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- 索??引??号:
- K3634658-6-2024-00052
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- 分???????类:
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- 来???????源:
- 国家外汇管理局
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- 发布日期:
- 2024-01-25
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- 名???????称:
- 《银行外汇展业管理办法(试行)》政策问答(4)
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- 文???????号:
《银行外汇展业管理办法(试行)》政策问答(4)
问:客户尽职调查的主要内容是什么?
答:客户尽职调查由“基础尽调”和“外汇业务专项尽调”组成。其中,“基础尽调”主要是复用银行既有尽调信息,如客户身份信息、受益所有人信息等。“专项尽调”是指对客户外汇业务特征进行的尽调,如客户外汇业务年限、规模、结构,以及银行掌握的客户内外部评价等。